美财政部：呼吁全球监管，打击加密货币犯罪行径

紫夜舞雨

昨天，在美国反洗钱与金融犯罪会议上，财政部恐怖主义和金融情报办公室副部长Sigal Mandelker，公开呼吁国际社会加强加密货币相关法规建设，以维护金融体系和国家安全。

她对证券业与金融市场协会（SIFMA）表示，以委内瑞拉最近推出的“petro（石油币）”为例，流氓国家、恐怖分子等利用加密货币“侵蚀金融系统”、“隐瞒非法资产”并“资助了犯罪行为”。
Sigal Mandleker补充道，在反洗钱与打击资助恐怖主义行为方面缺乏对加密货币提供商的国际统一监管框架。
她表示:

“由于全球缺乏对加密货币提供商在反洗钱与打击资助恐怖主义行为方面的监管条例，这极大加剧了利用加密货币进行非法融资的风险。目前，美国与日本、澳大利亚一道，正在做着这方面的努力。但我们需要更多的国家参与进来，这也是我们对外的首要任务之一。”

她进一步警告称，去年，因加密货币交易所BTC-e未注册货币转移商，被非法卷走1.1亿美元。财政部期望并将积极执行监管要求。
她补充道：

“这一事件发生之后，世界各地的网络犯罪分子接连效仿，助长了黑客行为以及勒索、诈骗、盗窃身份、避税、贪污腐败和毒品走私等。”

Sigal Mandleker强调，监管机构应策马加鞭，防范金融犯罪行为、保护国家安全。她还表示，企业“必须在没有监管或监管宽松的情况下，自觉打击洗钱和资助恐怖主义行为”。
她说道：

“加密货币交易所在打击相关犯罪行为方面发挥了关键作用，其为客户、竞争对手和所在国家设立的标准与期望值，对确保国际金融体系透明、防范不良行径方面举足轻重。”

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