比特币交易活动普遍非法？魁北克首席科学家为比特币正名

王一伊

魁北克省的首席科学家Rémi Quirion发表了一篇文章，对比特币主要用于非法交易这一说法予以驳斥。魁北克的这位首席科学家与魁北克研究基金（Fonds de recherche du Québec ，“FRQ”)关系密切。FRQ致力于为“知识的生产和传播提供支持”。

Quirion表示，“比特币经常被认为是犯罪或洗钱的工具”，他补充道，“就连国际货币基金组织（IMF）总裁 Christine Lagarde最近也呼吁对加密货币进行更多监管，以打击非法活动。
尽管Quirion承认，比特币在转账时可以匿名，然而他表示：

比特币在犯罪方面的普遍使用理论并没有太多现实依据的支持。

Quirion认为，比特币为其用户提供了“匿名性”，而不是完全匿名，削弱了它潜在的非法用途。他引用了蒙特利尔经济研究所的副研究员Jonathan Hamel的说法，Hamel认为比特币区块链的公共性质削弱了它的匿名性。

每笔交易都是透明、公开的。它们确实被记录在同一种分布式账本上，然而它的拷贝分布在成千上万的电脑中。

这篇文章也引用了加密货币分析师Erwan Joncheres的话：

比特币的匿名性是一个神话。

Joncheres先生认为

没有比比特币的交易方式更透明的了。因为你得通过一个平台,在这个平台上你必须填写个人信息。

文章指出，经过分析2013年到2016年的比特币交易后发现，在该时期，只有0.61%的比特币交易事件涉及违法行为。
这位首席科学家还指出，调查结果表明，比特币非法交易是非常集中的，这进一步削弱了比特币活动普遍非法的说法。研究表明，在2013年至2016年期间，有不到10%的匿名自由市场涉及比特币的非法交易。因此，Quirion认为

近年来存在一些关于比特币被用来规避洗钱规则的说法，应对这些说法存疑。

Quirion同样驳斥了逃税和比特币之间的联系，他引用加拿大税务署的官员Karl Lavoie的话表示：

这就像法币一样，你需要声明你在做什么。

Jonchères 也驳斥了有关比特币和洗钱之间的联系的说法，他表示

我认为，逃税和洗钱只是加密货币坊间传闻。

由于比特币交易是透明的，所以很容易就能识别出所有在网上交易或投资组合平台上交易的人。
该文最后总结道：

比特币不是凌驾于法律之上,也不是吸引非法交易的磁铁。涉及比特币的犯罪资金只有一小部分。对于那些想让交易不留下踪迹的人的吸引力显然是很小的，最终那些罪犯也必须承担责任。

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