比特币支付的匿名性能够有多强？

耿林静

　　作为一种支付媒介，比特币自成立以来，就让大众对其拥有匿名性和隐私性强的印象。这种货币被众多名人所认可，例如：德国政治家Franz Schäffler，投资人 Ashton Kutcher，著名作家、经济学家 David Friedman，金融大师 Kevin O’Leary等。
　　Kutcher特别表示：“我认为你用比特币去购买药品和弹药的事实体现了这种货币本身具有验证价值。”
　　然而，比特币的没落也正是由于人们认为他们自己仅仅是隐藏在比特币背后的交易者而已。
　　无法追踪的支付系统是隐私倡导者的梦想
　　Pantera Capital的 Ronald A. Glantz认为：“比特币是一种具有共识性的网络，它允许使用新的支付系统而且完全实现数字货币化。它是第一个没有用户集权或中间商存在的分散的对等支付网络。从用户的角度来看，比特币可以被看作是互联网的现金。”
　　Glantz以他的定义解释了在网络上人们如何通过协议来进行没有实物形态的数字货币交易。货币，如定义解释一样，是不受管制的，没有金融机构能对其价格、供应、风险、估值方法和分布进行控制。比特币的显著特点是没有信任度，这是由它的分散性决定的，那到底是什么原因让它值得人们信赖。
　　这听起来像是一个完美的匿名支付方式，不是吗?不完全是。
　　你的比特币完全私人化吗?
　　比特币容易受到几种不同的监控方法监管。
　　在数字公共总账的每一个比特币付款记录都称作区块链。区块链记录比特币在用户之间的转移，并将用户和他们的交易相连。虽然比特币钱包有唯一的编码标识符，但它通常不指向交易当事人的身份，只有当某些交易情况发生时，人们的身份才会与他们的钱包准确地联系在一起。
　　使用这种系统没有隐私的主要原因是比特币交易的透明度。一旦某一事项被记录下来，它是可供任何人看到的，而且很容易地就可追溯到一个IP地址。
　　明斯特大学的Malte Moser在他的文章中谈到“比特币交易的匿名性”。
　　“但是网络中的所有交易都会公开存储在区块链中，允许任何人进行检查和分析，系统中不会有真正的匿名者，他们通常都使用假名。”
　　然而 Moser 只看到了理论上的概念，有3名研究者又向前进行一步，并对假设进行了测试。在他们的研究报告“比特币P2P网络客户研究”中，Alex Biryukov, Dmitry Khovratovic ，Ivan Pustogarov (卢森堡大学的研究人员)得出的结论是，将比特币交易和用户个人信息相联系(包括IP地址，姓名，金融信息等)，将会达到11%到60%的成功率。
　　3名研究者尝试使用一种通用的方法来设法绕过比特币用户NAT防火墙的保护，来确定他们在网络上的交易。
　　他们没有停止这种做法，研究还表明，“使用Tor匿名服务或其他对策可以切断网络中滥用比特币的攻击状况。”
　　研究人员提到的上述这种滥用比特币网络的抗Dos攻击，通常是通过大量小额交易来拥挤整个区块链，由此，禁止其他用户进行交易。
　　同样的，在 Bitcointalk.org forum的论坛版主也提到相同问题：
　　“比特币被认为是具有隐私的一种工具，但比特币的隐私来自匿名地址，是脆弱的，并且很容易通过重复使用而泄漏，例如“污点”分析，跟踪付款情况，监测节点的IP地址，网络搜索，和其他机制等等。一旦被泄露，会花费昂贵的代价去恢复。
　　即使是最坚定的倡导者和密算货币专家也否定这种想法是实现网络交易匿名化的的对策。chain.com的创始人Adam Ludwin，在他2015年的文章中总结道：无论比特币具有多强的匿名性，普通用户也应该意识到比特币当然比现金更有主动性。
　　Ludwin的结论能够在日常生活中通过观察比较比特币和现金的使用来进行验证。如果我从医生那里购买抗抑郁药，没有证据证明我患有精神疾病除了医生的处方(这应该是高度机密的信息)。如果在区块链可用的情况下我用比特币来购买同样的药物，这会让全世界知道我是真的疯了。
　　现在我们了解到有三种扼杀比特币网络匿名性的方法：
　　1.由于比特币是一种对等网络(容易受到黑客的攻击)，如果黑客能够使用节点或者计算机连接至比特币网络，那么黑客就能提取足够的信息来解密交易起源。
　　2.如果某个比特币钱包已经用真实的个人信息进行了注册，那对黑客和网络犯罪分子来说，寻找比特币数据突破口的工作会变得更为容易。
　　3.区块链透明度允许对交易进行分析，并能够与某项交易的发起人相联系。
　　确保比特币网络交易的安全性
　　tbiryukov公司可能已经用大量证据表明比特币交易不是私人化或匿名的，但是混乱仍旧存在：我们如何在比特币网络上保证匿名性?
　　大多数研究人员，倡导者和比特币用户建议的解决方案是改变你的比特币的地址，或在每一笔交易中都使用化名。Windows，Mac和某些移动应用程序例如 Mycelium，Bitcoin Wallet, CoPay, Bitcoin Core 和 Armory允许在他们的接口上使用多个别名。你可以选择手动设置它。
　　尚无研究文献探讨到的一个方面是将比特币网络和VPN结合使用。虚拟私人网络——VPN，是一个具有匿名性和隐私性的工具，它能确保即使是ISP也不会知道我的在线活动。
　　VPN隧道保证当交易进行时我在网络上会处于不可见的状态，而这种加密技术会确保所有在线数据能够在我和VPN服务器之间传递。Dos将不会再起作用，因为黑客无法得知我的位置和网络地址。
　　它的工作方式是VPN无形中会根据你已连接到的服务区域改变的你的位置。所以如果我连接到伦敦的一个VPN服务器，在他人网络上出现的我的IP地址将位于英国。
　　让我们假设我连接至英国的一个VPN服务器，当然我绝对不会住在这个国家，然后创建一个虚假的(暂时性)的电子邮件地址，再打开TOR浏览器使用假名注册比特币钱包。
　　现在有人能注意到我吗?
　　我的个人数据，现在是依靠VPN得以保障的(我本人是匿名的)，虚假电子邮件登记在英国新南威尔士州Victor Von Lichtenstein llanbradach，Caerphilly地址下， 之后我用TOR从黑客和骗子手中购买偷来的信用卡信息。现在，从技术层面上说我可以清空这些信用卡并且从类似GoG.com那样的网站上购买整个游戏库，下载游戏并快乐的玩耍，而且不会有被别人拖款或追款的顾虑。
　　你可能会恨他，但你永远不能抓住Lichtenstein 在网上做这样的生意，至少从理论上是这样的。
　　然而不能用同样的想法去对待利用比特币购买有形商品的情况，由于送货地址会解决所有密算货币匿名性带来的问题。即使利用TOR，VPN和比特币加密也会让你有一些法律层面的担忧。
　　意见：匿名还是不匿名?
　　想尽办法避免实体追踪你的比特币交易记录，然后他们就会失去对你的裁决权，这当时是可能的。然而比特币在技术上还不能达到完全匿名化的程度。
　　是的，比特币是匿名的，允许进行迅速且自由的交易，不会透露太多个人信息。但是，数字世界，或数字世界的“罪犯”终将会赶上你。
　　用比特币购买数字商品，如软件、书籍、白皮书、报告，数据库，甚至是非法商品例如信用卡信息等无疑是一个好的途径，但是当你第二次赋予它一个邮件地址就意味着你自己该变换位置了。