红山区警方成功打掉冒充暗黑币官方的传销组织

潘伟杰

据内蒙古晨报报道，近日，红山区公安分局经侦大队联合江苏徐州市泉山区经侦大队成功侦破一起以出售虚拟货币“暗黑币”（现改名为达世币）为名的 组织领导传销案，捣毁一个盘踞在鞍山市假借“暗黑币”之名进行传销活动的组织。经初步统计，该传销组织在赤峰等地发展会员200余人，涉案金额高达 1000余万元，目前，该组织传销骨干白某某已被红山区公安分局依法刑事拘留。

据了解，所谓“暗黑币”是投资者通过暗黑币平台，投入一定资金换取一种叫“暗黑币”的虚拟货币，通过数字货币交易平台，为投资者提供虚拟货币投 资。目前，国内暂无“暗黑币”投资项目。本案中，该传销组织建立虚构“暗黑币”中文官网，并模拟真正“暗黑币”挖矿设备开发、虚拟货币交易、在线开发与运 营、全球兑换虚拟货币等项目，以拉人头投资的方式进行的非法传销活动。

经公安机关侦查发现：该传销组织在美国租用网站服务器，在香港和深圳租用办公楼成立虚拟交易公司，夸大公司的实力来虚假包装自己，借助媒体报道 来传播自己设立的虚假“暗黑币”官网博取群众信任。利用“暗黑币”各项特点均优于比特币的说辞来鼓动百姓进行“投资”，通过自己后台操盘控制走势，鼓吹 “天天睡大觉就能赚钱”，诱骗更多的人加入该组织。

该类案件具有以下几方面的特点：

欺骗性强。该传销组织以虚假“暗黑币”电子商务的经营模式为诱饵，利用官方媒体的报道提升对其的信任度，采用购买“暗黑币”获取会员资格，以网 上的虚拟账号的等级来界定会员的级别，通过推荐下线发展会员，按照两种获利模式，复式计酬方式对会员进行奖励，以引诱会员继续发展下线，拉够下线即可获得 大笔提成，并建立层级，从而骗取钱财。

虚拟性强。网络是一个虚拟空间，传销者利用这一特征，往往以高科技、电子商务等名义开展传销活动。该传销组织以投资理财、资本运作等名义，通过 互联网上推出虚拟“暗黑币”，大力鼓吹网络致富神话，吸纳会员，宣称会员通过会员购买“暗黑币”可得返币，会员就得不断的发展新的会员购买“暗黑币”，从 而通过“暗黑币”兑现来赚钱。

隐秘性强。网络传销发展会员都是在网上进行，会员必须通过网站才能加入传销组织，并且使用的用户名都是假名，彼此的联系主要通过QQ、电子邮件等即时通讯工具来完成，这样，传销操纵者由明转暗，躲在幕后，下线被执法部门抓获后，上线能马上逃跑，逃避打击。

民警提示：“暗黑币”的背后没有任何公司，并且也没有任何官方组织的销售暗黑币、矿机。如果有任何人声称自己代表官方进行销售，请务必警惕。 “暗黑币”的创始人特意强调“暗黑币”并没有中文官网，任何冒充“暗黑币”的所谓官网均为传销诈骗组织，和真正的“暗黑币”本身并无半点关系，当前国外正 规的官网已更名为“达世币”。CCTV-2财经频道报道的是真正的“暗黑币”官网社区的“暗黑币”，并不是该组织传销项目中的“暗黑币”，该组织中的“暗 黑币”是不存在的，只是他们系统虚拟制造出来的数字，只能在他们系统里流通，也就是会员之间来回转换，不能充值到正规“暗黑币”钱包里，也不能在正规的 “暗黑币”交易平台交易。由于“暗黑币”被不法分子利用，吹嘘虚拟商品交易的好处，并提供虚假投资机会以诱使受害人投资或参与层压式销售。受害人初时会获 得利润，于是放心投入更多金钱或鼓励亲朋好友参加，等资金达到一定数量后便关掉网站，逃之夭夭。该传销团伙以虚拟货币“暗黑币”命名，又以投资矿机的名义 吸引投资，诱骗会员拉亲戚、朋友等客户发展下线，利用拉人头前期人赚后期人的钱吸引投资。传销都是打着美丽的谎言干着害亲戚朋友的事，请广大市民朋友要增 强自我的防范意识和自我保护意识，清醒地觉察网络传销的骗术，擦亮双眼，看清本质，增强识别能力，时刻保持清醒的头脑，不要轻信天上掉馅饼的谎言，更不要 轻信一夜暴富的宣传。如果发现涉嫌传销的组织或人员，或发现自己被骗误入传销，一定要保持理智，设法尽早脱离传销组织，并及时拨打110向公安机关举报。

记者 陈秀俊 通讯员 杜建国

文章：http://www.cfsgaj.gov.cn/xwdt/jqtb/2015-05-12/4835.html