比特币成为ISIS存储资产的媒介

梁津源



    黑客组织Anonymous刚刚宣布要追踪伊斯兰国成员的信息，并对他们的账号发起攻击，另外立即就有一组技术人员声称，比特币账户已经成为了恐怖分子的重要融资途径。


    民间反恐黑客组织（由一群计算机黑客激进分子组成）接受国家安全顾问公司KronosAdvisory采访的时候，其组织成员跟公司的共同创始人MichaelK.SmithII表示，ISIS组织已经开始使用多个比特币账号来进行基金运营，光是一个账户就有价值300万美元的比特币。


    Smith说，民间反恐黑客组织想要推进世界反恐事业的发展，但是政府官员根本就不重视他们的言论和行为，组织只好向他求助。


    Smith另外还表示，美国的反恐官员担心ISIS正使用大量的金融工具（包括比特币等等）来发财，更进一步说，进入市场。财政部发言人表示除非政府采取了公开行动来应对恐怖分子的比特币事件，否则财政部不会对相关账户事件发表任何言论。


    实际上比特币是一种不受管制，而且无法被追查的在线货币，它巧妙地规避了传统的银行体系，再加上它有可能成为恐怖分子资产的占位符，用以换取钱财，因此比特币成为了政府部门的雷达。比特币网站bitcoin.org也曾经表示虚拟货币的接收和汇款对所有人来说都很便捷。


    “在国际间进行比特币转账就跟走几条街把钱送过去一样简单。当你跨国资金转账的时候，不需要像去银行转账那样等三个工作日，不需要付额外的手续费，而且还没有转账最高限额或者最低资金的限制。”


    比特币被公认为全球范围使用最广的货币。不需要第三方金融机构介入就可以进行个人转账。比特币虽然是跟虚拟货币一起建立起来的，但是这些数字货币都可以兑现成真的钱或者货物。


    民间恐怖黑客组织成员说ISIS的虚拟货币占其总收入的1%至3%，大约是47万美元至156万美元之间。财政部表示ISIS收入的主要来源是抢劫，勒索，石油销售，绑架赎金以及海外捐助等，估计年收入可以达到4.68亿美元至5.2亿美元。


    其实恐怖袭击花不了多少钱，就算是大规模的袭击花费也可能相当低。9.11委员会表示纽约和华盛顿的911袭击事件从计划到实施的全部过程，只花费40万美元至50万美元而已。


    民间恐怖黑客组织坚称虽然ISIS的比特币账户很是可疑，但是跟巴黎袭击事件没有什么直接联系，因此他们表示恐怖分子已经找到了另一种不容易被检测到的方法来转移资产。


    一家分析在线市场发展趋势的公司JuniperResearch表示：“比特币被设计得很分散，全世界任意一个玩家对它的发展都有贡献，且通过匿名数字钱包，比特币就可以进行无缝转账。”


    MorganWright是国家信息技术政策研究咨询所（CenterforDigitalGovernment）的高级员工，同时他也是一名网络安全专家，他表示恐怖分子越来越倾向于利用21世纪的新技术来转移资产，进行资金管理。


    Wright说“当然恐怖分子进行资金转移的时候都得匿名。自从911事件之后，各个国家对追踪恐怖分子的金融活动都很有一套。恐怖分子也找到了新的方式来转移资产，这一种新的方式似乎就是通过比特币实现的。”


    美国政府官员越来越关注比特币这种不受监管的金融体系，且国家已开始把反洗黑钱监管机制运用到这个网络货币上。发行或者进行比特币流通的公司必须要保留所有的交易记录，且超过1万美元的交易必须得向相关部门上报。


    美国的某些州也制定了相应法律来规范比特币交易。纽约最近刚规定了监管框架，加利福尼亚明年也将由州政府统一管理比特币交易。某位财政部官员接受FoxNews采访时说到：“美国政府和世界其他国家广泛结盟，力图摧毁ISIL的金融，并且正努力成为国际金融体制的一部分。”


    但是其他的国家几乎都还没有制定具体规定来管理比特币的使用。预计到2017年，欧盟委员会将制定相应规定来规范比特币交易，这些规定也势必影响到所有的欧盟国家。


    同时，比特币也逐渐成为主流。美国富达投资集团在倾听了捐助者的要求且咨询了金融顾问之后，上周宣布了他们的慈善资金可以是比特币捐助的形式。去年，在线网站retaileroverstock.com开始接受比特币支付。其他接受比特币支付的公司还有戴尔，微软，Expedia（全球最大的网络旅游公司）和DISHNetwork（卫星提供商）等等。


    根据JuniperResearch的调查显示，去年比特币用户有130万，其还估计截止2017年年底，比特币用户将达到470万。


    JPM编译自


    Bgr,ISISParksItsCashInBitcoin,ExpertsSay.