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标题: 美国移民和海关执法署指控两名加拿大人和Payza公司的加密... [打印本页]

作者: 庞义新 时间: 2018-3-23 16:05
标题: 美国移民和海关执法署指控两名加拿大人和Payza公司的加密...
美国移民和海关执法署(ICE)本周透露，他们指控两名加拿大兄弟和Payza公司与加密货币有关的非法资金转移和洗钱行为。

根据ICE发布的新闻声明称，两名加拿大兄弟和Payza公司因涉嫌无证洗钱而面临法律问题。Payza公司是一家使用比特币和其他加密货币进行日常结算业务的支付公司。据称Payza公司处理了庞氏骗局和其他犯罪活动产生的价值2.5亿美元的收益。美国公布了ICE的这项公告。
这两名男子与Payza公司一起面临该项指控。这对分别居住在蒙特利尔和魁北克的兄弟是43岁岁的Firoz Patel和37岁的Ferhan Patel。负责本案的Jessie K. Liu律师说道：

在本案中，我们对他们的逮捕和起诉表明，我们将坚决执行旨在保护美国消费者的法律。

包括哥伦比亚特区在内的大多数州和辖区，涉及支付业务的企业都必须经过联邦政府的登记和许可。消费者应警惕那些不遵守这些法律的人，因为他们可能会掩饰其非法活动。

这对Patel兄弟面临的指控包括经营无证资金转移业务和违反反洗钱程序的要求。如果被定罪，两兄弟将面临最高25年以上的有期徒刑。而Payza及其母公司MH Pillars Ltd.被指控非法转移资金。

起诉书称，Payza兄弟从2012年3月到现在一直参与犯罪活动。ICE声称这对兄弟通过Payza的服务故意转移与非法活动相关的资金。

起诉书称：“尽管收到了各州对于他们的行为的终止和警告文件，并且也受到了一名咨询顾问的告知，在没有必要的运营执照的情况下经营支付业务是犯罪，但兄弟俩没有听从劝告，仍继续从事非法活动。”
Patel兄弟以及其他同谋者，要为在美国和其他地方转移超过2.5亿美元的事宜负责。
ICE的报告称，Payza的客户参与了多种类型的传销活动。

据称，Patel兄弟在美国开设了银行账户，并通过这些账户清洗他们的非法收益。执法机构查封了与这些指控有关的财产和资金。ICE已经没收了1000万美元，并表示调查仍在进行中。

帕特尔兄弟的案件是在其他对于美国人非法汇款和洗钱的行为的指控之后发生的。

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