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标题: 美国证券交易委员会对加密银行的欺诈诉讼 [打印本页]

作者: 庞义新 时间: 2018-2-9 16:26
标题: 美国证券交易委员会对加密银行的欺诈诉讼

　　据公共文件显示，美国证券交易委员会(SEC)正在起诉加密货币银行公司AriseBank。
　　根据最新的法庭文件，这家总部位于德克萨斯州的公司AriseBank和其联合创始人贾里德莱斯和斯坦利福特一起被美国金融监管机构指控涉嫌欺诈，并在最近的首次发行债券(ICO)中发行未注册证券。
　　提交给德州北部地区法院的起诉书是在1月25日，就在一天前，德州银行部门宣布对AriseBank的运营实施停止命令。
　　正如CoinDesk此前报道的，AriseBank是一家加密货币的银行，声称提供了几种与加密货币相关的银行产品。它的ICO得到了前职业拳击手Evander Holyfield的支持。
　　基于1月18日发布的一份新闻稿，该公司于去年11月成立了一家名为“里斯科”的公司，并宣称通过私人和公开代币的销售筹集了超过10亿美元的资金。
　　SEC表示，该交易最初定于1月27日结束，并辩称这一代币的发行并未将美国居民排除在外。此外，由于无论是AriseBank还是被称为AriseCoin的代币都没有在SEC注册，该机构称该公司违反了证券监管规定。
　　这家证券公司还辩称，为了方便其代币的出售，该公司还向潜在投资者发表了虚假声明。
　　在10月4日发表的一篇Facebook帖子中，该公司直接瞄准了美国证券交易委员会为自己辩护。声明中说，“并不是要停止我们的ICO并在恐惧中颤抖，像AriseBank这样的公司已经为即将到来的与美国证券交易委员会的斗争作好了准备。”
　　该公司辩称不同意SEC的立场，即代币可能被视为证券并被监管。该公司认为:
　　“事实上，一家私人公司可以向任何想投资于其公司和/或产品的人发行私人股票，而不需要任何形式的投资。”
　　在1月18日的新闻发布会上，AriseBank详细说明了该公司正在收购两家被FDIC担保的银行，即KFMC银行控股公司和TPMG。
　　然而，美国证交会指控这一信息是虚假的，因为这两家银行都没有被联邦存款保险公司承保，联邦存款保险公司为客户提供保险并监督金融机构为消费者提供保护。
　　美国证交会继续说:
　　“由于存在欺诈行为的性质和资产损耗的风险，美国证券交易委员会寻求紧急救助，包括临时限制令、资产冻结以及对于AriseBank的接管。”

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