加密货币两大特点为诈骗提供了便利条件。首先，网络上不乏有早期比特币投资者收获巨额财富的热点消息。这种消息的扩散为“快速致富”计划提供了完美的背景。其次，由于加密货币技术对于非专业人士来说非常难以理解，因此与技术相关的诈骗可能在币圈小白那里任意发挥。
不幸的是，正因如此骗局的发生率逐渐升高。接下来将告诉你如何识破加密货币骗局。 庞氏骗局通过招募新投资者来为他们的第一批支持者创造回报。当没有足够的利润分给每一个投资者时，往往是庞氏骗局露出真面目、土崩瓦解的时候。 庞氏骗局的标志性信号是他们承诺低风险高回报。这与投资格言“高风险、高回报”恰恰相反。简而言之，如果它听起来那么好却不真实，那很可能就是庞氏骗局。 另一个值得注意的标志性信号是传销。如果需要发展下线，不断寻找合作者，根据下面人头数量和这些人的业绩来决定你有多大的回报。那么你面对的很可能是庞氏骗局。
最近加密货币领域庞氏骗局案例包括虚拟货币交易平台Bitconnect。当时，以太坊创始人Vitalik Buterin根据Bitconnect对投资者回报的极度乐观预测很快识破这个骗局。 退出诈骗在ICO中很常见。他们主要依靠一个易受骗的投资群体和一个根本不存在的公司的精明介绍。该骗局往往会推出一个ICO项目，伴随着浮夸的承诺，然后完全消失。 ICO退出诈骗的标志性信号是难以理解的白皮书、实际上不存在的团队、以及浮夸的利润预测。既然ICO退出骗局很容易让人上钩，我们在拿出真金白银进行投资之前，对准备投资的ICO项目进行彻底研究是非常重要的。认真研究项目白皮书，仔细了解团队成员和他们的背景。 请记住，大多数ICO最终都有可能无法兑现对投资者的承诺。再加上其中有些是彻头彻尾的骗局，投资没有任何回报的可能性就更大。 最近一个ICO退出骗局的案例是Confido，他们在成功地筹集了30万美元后立即消失。 网络钓鱼一直是网络犯罪中最流行的一种骗局。网络钓鱼诈骗的前提是欺骗互联网用户将有价值或敏感信息（如用户名、口令、帐号 ID、ATM PIN 码或信用卡详细信息）交给骗子。大多数的网钓方法使用某种形式的技术欺骗，旨在使一个位于一封电子邮件中的链接（和其连到的欺骗性网站）似乎属于真正合法的组织。拼写错误的地址或使用子网域是网钓所使用的常见伎俩。由于加密货币领域存在的巨大的利益诱惑，网钓犯罪分子将目标锁定在加密货币用户上并不令人惊讶。 网络钓鱼网站或电子邮件的标志性信号是欺骗性的电子邮件、伪造的 Web 站点或对敏感信息的片区。检查网站是否使用安全地址（以https开头，而不仅仅是http）。注意地址中的任何奇怪字符，特别是在字母上方或下方使用的小点。另外，避免点击在搜索引擎或社交媒体上发布的赞助广告。如果您定期使用某交易平台，请在自己的网址中输入该网址，并在检查SSL证书安全性后为页面添加书签。 |
